星空体育官网本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载星空体育官网、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2024年8月2日（星期五）下午3:00召开本公司2024年第三次临时股东大会（「本次股东大会」）星空体育官网，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会2024年第二次临时会议审议，同意于2024年8月2日召开本公司2024年第三次临时股东大会星空体育官网，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 8月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式星空体育官网，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　2、H股股东暂停过户日：2024年7月30日至2024年8月2日（包括首尾两日） （七）出席对象：

　　1、于2024年7月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2024年7月29日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交执将不会影响合资格股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于 2024年7月16日在披露易网站（）发布的《2024年第三次临时股东大会通知》等相关公告。

　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。

　　1、拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传线、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2024年7月29日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于 2024年 7月 29日或以前，送交香港证券登记有限公司。

　　3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。

　　如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准星空体育官网。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2024年第二次临时会议决议。

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2024年第三次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：